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扫黑除恶 | 摧毁侵害在校大学生“套路贷”诈骗涉恶团伙

发布日期:2019-04-24    
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  • 滨海新区区委政法委细化落实中央、市、区各级领导扫黑除恶工作决策部署,在对大案要案及疑难案件的协调指导中不断完善联动衔接等机制,有效提高了政法部门办案效率,战果不断刷新。近日,滨海新区政法部门成功打掉一个“套路贷”涉恶团伙,彰显出联动机制的保障作用。

    2017年11月3日,滨海新区公安局接到新区人民法院大港审判管理委员会移送的一起“民间借贷纠纷”相关案卷材料。大港审判管理委员会在审理原告王某某与被告陈某等五起民间借贷纠纷案件过程中,通过审核2015年以来多起案件的全部证据材料时发现,系列案件中存在“套路贷”和虚假诉讼的犯罪嫌疑。经警方初查,发现这宗“民间借贷纠纷”确有“套路贷”诈骗嫌疑。该案嫌疑人作案手段为以“杀熟”方式实施“套路贷”,选择的作案目标多是亲人、朋友、同学等熟人。其作案套路、目标时有变换,故此连连得手。新区警方经连续工作,缜密侦查,查明尤为恶劣的是,嫌疑人以借款需要签订借条和续借协议为由欺骗学校在读大学生,将一笔借款签成相同金额、不同借款期限的两张借条,给借款人签下实际金额两倍的借条,待受害人还清款项后,再用另一张欠条到法院起诉。

    2018年3月17日,新区警方多方获取证据并锁实证据链,立即抽调精干警力赴厦门大学嘉庚学院将嫌疑人王某某抓获。4月20日、7月9日,涉恶团伙成员赵某某、邱某等分别被抓获归案,3名涉案人员均被依法逮捕。2018年11月,滨海新区大港检察院以诈骗罪依法提起公诉,正在审判之中。

    现此案已被区委政法委选入政法大讲堂经典案例,无论是对系统内部讲评联动衔接成功经验,还是对从综合治理角度警示公众,都具有典型意义。本案的危害性在于,欺骗在校大学生签订两份相同金额、不同期限的借条,借机将一笔款项引申成多笔借款后向法院起诉,嫌疑人在讨债时软威胁与硬暴力并用,导致在校大学生或辍学,或患抑郁重症。

    办案人员提醒广大市民,希望以此案为鉴,远离“套路贷”,通过正当渠道贷款,特别要警惕“空白合同”和双重借条。

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